ChainGuard — это современный инструмент для анализа криптовалютных адресов и оценки их риска с точки зрения AML (Anti-Money Laundering). Сервис анализирует историю транзакций кошелька по разным блокчейнам — Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, Tron и другим — и выдаёт риск-скор, показывая, насколько вероятно, что средства связаны с подозрительной деятельностью. Коммерческие и частные пользователи могут использовать этот анализ перед крупными сделками или размещением средств на биржах, чтобы снизить вероятность блокировок и проблем с комплаенсом. ChainGuard автоматически сверяет адреса с санкционными списками OFAC, ЕС и ООН, и может выявлять связи с миксерами, *****-площадками и взломанными кошельками, что особенно важно в условиях растущей регуляции крипто-отрасли. Платформа предлагает бесплатный план с несколькими проверками в месяц, а также расширенные планы для постоянного мониторинга и интеграции в процессы AML-контроля крупных компаний.
#1
Сегодня в 10:25
