В условиях высокой конкуренции и ужесточения регуляторных стандартов, предпринимателям критически важно сократить риски при определении партнеров. Компания Deanon уже 6 лет помогает своим клиентам принимать последовательные и безопасные деловые решения: сервис осуществляет тщательную проверку контрагентов и компаний, делая деловую среду надежнее и прозрачнее. В списке предлагаемых услуг проверка юридического лица и остальные для устойчивой работы и безопасности вашей деятельности!
Для кого полезны услуги Deanon
Deanon выполняет широкий спектр проверок, среди которых проверка документов и достоверности информации, KYC/AML-проверка клиентов, оценка компаний и контрагентов, Due Diligence бизнеса, OSINT-анализ и оценка открытых источников, аудит репутации фирмы и человека. А значит, обращение к настоящим специалистам может пригодиться участникам рынка разного статуса:
- Среднему и малому бизнесу. При выходе на новые рынки и работе с новыми поставщиками или подрядчиками небольшие фирмы обычно не располагают собственной службой безопасности – Deanon закрывает данную потребность, обеспечивая быстрый и прозрачный отчет по контрагенту без необходимости содержать штат аналитиков.
- Большим корпорациям и тендерным отделам. Для участия в аукционах и при поисках подрядных организаций необходима формализованная проверка по внутренним регламентам и нормам законодательства – Deanon обеспечивает комплект документации и аналитическую отчетность, соответствующую требованиям комплаенса.
- Финансовым структурам и инвесторам. Перед выделением финансирования, открытием счета и заключением сделок банкам и инвесторам необходимо подтвердить надежность клиента – аудит KYC/AML и глубокий Due Diligence позволяют структурировать риски и отвечать стандартам надзорных органов.
- Юридическим и консалтинговым компаниям. Консультанты и юристы регулярно сталкиваются с потребностью получить досье на контрагентов для сопровождения сделки или судебных споров – Deanon предоставляет систематизированные сведения и источники, которые можно использовать как базу для правовой позиции.
- Отделам снабжения и закупок. При выборе поставщиков важно убедиться в их действительной способности выполнить обязательства – проверка репутации, истории исполнения договоров, аффилированности и денежной устойчивости снижает риск срыва поставок и мошенничества.
Какие конкретно задачи позволяет решить оценка контрагентов
Собственная база и постоянный доступ к лицензированным источникам, имеющиеся в распоряжении данной компании позволяют получить не просто выписки из реестров, а полную историю организации и реальные сведения на момент запроса, при этом клиент отлично понимает, на каких именно источниках основываются выводы, получив отчет с понятной аргументацией. В зависимости от цели (тендер, кредит, сотрудничество, сделка) составляется персональный комплекс проверок, чтобы не переплачивать за ненужное и получить именно те сведения, которые потребовались для принятия решения. И отметим, что команда экспертов сопровождает клиента на всех этапах (от первой оценки до углубленного аудита сложных структур, и закрывает сразу несколько типов рисков:
- Правовые риски. Верификация документов и регистрационных сведений позволяет убедиться, что фирма на самом деле работает, не пребывает в стадии банкротства или ликвидации, а подписанты обладают правом действовать от ее имени.
- Финансовые риски. Проверка финансового состояния и источников финансирования дает возможность оценить платежеспособность контрагентов и вероятности неисполнения обязательств.
- Репутационные риски. Репутационный аудит и проверка общедоступных источников (OSINT) выявляют отрицательные публикации, судебные споры, упоминания в списках недобросовестных поставщиков и иные маркеры неблагонадежности.
- Комплаенс-риски. KYC/AML-проверки позволяют соответствовать требованиям по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также корпоративной политике компаний.
- Риски аффилированности. Выявление скрытых связей и бенефициаров помогает избежать конфликта интересов и схем с «техническими» посредниками.
Компания Deanon – это ответственный партнер, работающий для минимизации рисков и роста открытости бизнес-отношений. Благодаря качественной экспертизе и комплексному подходу компания помогает бизнес-сообществу принимать правильные решения, строить долговременные и безопасные партнерства.
