Народ, помогите разобраться! Я тут торгую криптой через знакомых уже полгода, всё норм было. Вчера получил от проверенного человека 15к баксов в USDT, адрес как обычно пробил — зелёный. Думал всё ок. А сегодня утром Bybit заблокировал вывод! Пишут что-то про миксер в истории транзакции. Я вообще в шоке, адрес же был чистый! Как так вообще может быть?
#1
Сегодня в 02:39
#2
Сегодня в 02:43
Слушай, у тебя классическая ситуация которая с каждым вторым OTC-шником случается. Объясняю в чём дело. Ты проверил адрес чувака — показало что кошелёк чистый, да. Но это проверка самого кошелька за ВСЮ его историю. А биржа смотрит глубже — она проверяет конкретно ТЕ деньги что тебе прилетели. Твой чувак мог получить эти 15к от другого адреса, который получил их от третьего, а тот третий — от миксера. Два-три перевода между вами и грязным источником. Биржи типа Bybit юзают Chainalysis, они разворачивают цепочку на 5-10 переводов назад и всё видят. Тебе нужно было отследить грязную транзакцию не по адресу, а по конкретному переводу. Через AMLBot или Crystal Secure — там за пару минут видно всю цепочку. Стоит два бакса проверка, а заморозка стоит недели геморроя.
